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熱門問答

　　加拿大MSB數(shù)字貨幣牌照

　　監(jiān)管機構

　　加拿大 MSB(Money Services Business)牌照是由 FINTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國的CFTC。FINTRAC接受金融機構和中介機構，主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。

　　資金服務業(yè)務范圍

　　監(jiān)管范圍包括外匯交易、資金支付、轉賬匯款業(yè)務、兌換或出售匯票、虛擬貨幣交易、旅行支票等。因此MSB可以覆蓋虛擬幣交易和外匯交易兩大業(yè)務領域。

加拿大金融牌照.jpg

　　貨幣服務業(yè)的責任與義務

　　貨幣服務企業(yè)(MSB)，需要了解適用于企業(yè)的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業(yè)務，向FINTRAC報告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計劃的制定。

　　合規(guī)計劃要求

　　建立和實施全面有效的合規(guī)計劃是滿足您在PCMLTFA和相關法規(guī)下的所有報告，記錄保存，客戶身份識別和了解客戶要求的基礎。

　　合規(guī)計劃有五個必要要素：

　　1、任命負責執(zhí)行合規(guī)計劃的人員——合規(guī)官；

　　2、制定和應用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風險的強化措施;

　　3、一個風險評估您的商務活動和關系;

　　4、為員工，代理商和其他有權代表您行事的人員制定并維護書面的持續(xù)合規(guī)培訓計劃 ;

　　5、為了測試其整體有效性，每兩年(最低)對您的合規(guī)計劃(政策和程序，風險評估和培訓計劃)進行有效性審查的制度和文件。

　　合規(guī)政策和程序

　　必須由受PCMLTFA和相關法規(guī)約束的所有個人和實體制定并應用書面合規(guī)政策和程序。這是您整體合規(guī)計劃的重要組成部分，因為它將指導您在履行法律義務方面的決策和行動。

　　您的合規(guī)政策和程序必須是：

　　1、書面形式，應采用其目標受眾可以訪問的形式/格式;

　　2、保持最新(若干因素可能引發(fā)更新的需要，例如立法變更，違規(guī)問題，新服務或產(chǎn)品，或兩年有效性審查);

　　3、如果您是實體，則由高級官員批準。

　　風險評估

　　風險評估是對可能使您的企業(yè)暴露于ML / TF活動的潛在風險和漏洞的分析。此評估將允許您識別您的固有風險，并將幫助您和授權代表您采取行動的人員制定緩解措施以應對這些風險。

　　為以下部門制定了工作手冊：

　　會計師，不列顛哥倫比亞省公證人，信用合作社/人民集會，貴金屬和寶石經(jīng)銷商，人壽保險公司，經(jīng)紀人和代理人，外匯交易商，房地產(chǎn)和證券交易商。

　　風險評估的復雜程度取決于業(yè)務的規(guī)模和風險因素。但是，您必須考慮以下事項：

　　1、您的客戶和業(yè)務關系，包括他們的活動模式和地理位置;

　　2、您提供的產(chǎn)品，服務和交付渠道;

　　3、您開展活動的地理位置;

　　4、新技術及其對您的客戶，業(yè)務關系以及您的活動的產(chǎn)品或交付渠道的影響;

　　5、影響您業(yè)務的其他相關因素(例如員工流動，行業(yè)規(guī)則和法規(guī)等);

　　6、如果您是金融實體，人壽保險公司或證券交易商，則會因受到PCMLTFA及相關法規(guī)管轄的附屬公司的活動而產(chǎn)生的風險，或者是執(zhí)行與此類活動類似的外國附屬公司的風險部門。

　　卓信申請加拿大MSB數(shù)字貨幣牌照辦理流程

　　辦理時間：3-4周

　　1、注冊加拿大公司

　　客戶提供3個英文備選公司名稱，我司為客戶注冊加拿大公司

　　2、撰寫申請材料

　　根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請MSB所需的各項材料以及內控文件

　　3、提交申請審核

　　向FINTRAC提交預審資料，在與FINTRAC官員核對確認信息之后，方可正式提交許可申請

　　4、許可在線驗證

　　許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸FINTRAC網(wǎng)站進行查詢，MSB許可查詢地址為:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/。輸入公司名字或MSB許可號，即可查詢該公司的MSB許可情況。

　　卓信企業(yè)有申請加拿大金融牌照經(jīng)驗豐富，能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務要求，并遵守相關法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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